Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux [ Livre] / Aziz Belayachi, Mylène Bureau
Language: français.Edition Statement: 2e éditionPublication: [lieu de publication non identifié] : L'ARGUS de l'assurance Editions, DL 2020., Impr 2020.Description: 1 volume de 123 pages : Couverture illustrée en couleurs ; 21 cm.ISBN: 9782354743697.Series: Les essentiels, Plus : gestion-finance, 2606-3697Dewey: 364.168, 23Classification: Abstract: La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue une préoccupation majeure des acteurs du marché de l'assurance, tenus de satisfaire à des exigences croissantes en la matière. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs obligations, ils peuvent être sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et s'exposent également à un risque important en termes d'image et de réputation. Face à une réglementation complexe, en perpétuelle évolution et à l'augmentation croissante des activités criminelles et terroristes, la mise en place d'un dispositif efficace et adapté implique le recours à des ressources importantes ainsi qu'à des compétences diversifiées. À jour de la 5e directive anti-blanchiment, cet ouvrage, à vocation pédagogique, vise un double objectif : aider les différents acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans la mise en oeuvre de leur dispositif interne. Il s'adresse aux directeurs juridiques, directeurs du contrôle interne, responsables LCB-FT, déclarants Tracfin, chargés de clientèles ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Subject - Topical Name: Blanchiment de l'argent -- France | Criminalité des affaires -- Lutte contre -- France | Assurance -- Droit -- France| Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
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Bibliothèque de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca Rez de chaussee | 364.168 BEL (Browse shelf) | Available | |
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| 364.133 8 VER Fraude fiscale et paradis fiscaux | 364.133 8 VER Fraude fiscale et paradis fiscaux | 364.168 BEL Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux | 364.168 BEL Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux | 364.168 VER Techniques de blanchiment et moyens de lutte | 364.168 VER Techniques de blanchiment et moyens de lutte | 368.300 Les assurances de personnes au Maroc |
Index
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue une préoccupation majeure des acteurs du marché de l'assurance, tenus de satisfaire à des exigences croissantes en la matière. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs obligations, ils peuvent être sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et s'exposent également à un risque important en termes d'image et de réputation.
Face à une réglementation complexe, en perpétuelle évolution et à l'augmentation croissante des activités criminelles et terroristes, la mise en place d'un dispositif efficace et adapté implique le recours à des ressources importantes ainsi qu'à des compétences diversifiées.
À jour de la 5e directive anti-blanchiment, cet ouvrage, à vocation pédagogique, vise un double objectif : aider les différents acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans la mise en oeuvre de leur dispositif interne. Il s'adresse aux directeurs juridiques, directeurs du contrôle interne, responsables LCB-FT, déclarants Tracfin, chargés de clientèles ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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